Analityk KYC/AML

Stack

Grátis, depois de entrar.

Candidatar-se

Envie seu currículo: empregadores e recrutadores de vários países que procuram o seu perfil poderão falar com você diretamente.

Descrição

O nas: Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne znaczenie. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na realizację procesów KYC/AML poszukujemy do współpracy w modelu B2B doświadczonych specjalistów, którzy będą odpowiadać za weryfikację klientów, analizę dokumentacji przy jednoczesnej dbałości o stosowanie wymogów regulacyjnych środowiska bankowego. Do współpracy zapraszamy osoby, które mogą wykazać się praktycznym doświadczeniem i wiedzą w obszarze KYC/AML oraz znajomością polskich regulacji AML. Spełnienie tych wymagań jest warunkiem niezbędnym do dalszego udziału w procesie. Pierwszym krokiem będzie krótka rozmowa merytoryczna, podczas której potwierdzimy Twoje doświadczenie i wiedzę. Wybrane osoby zaprosimy do dalszego etapu rozmów. Zadania, które na Ciebie czekają: pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu MICRO, MŚP lub MID w ramach procesu PSK/KYC, analiza struktur właścicielskich oraz różnych form prawnych klientów (rezydentów i nierezydentów) w tym m.in spółki osobowe, spółki kapitałowe, non profit, kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji, analiza ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójn

Descrição completa, empresa e link para se candidatar: depois de entrar. Entrar

Os contatos do empregador (e-mail/telefone/telegram) ficam ocultos na prévia pública. Envie seu currículo para que os empregadores possam falar com você diretamente.