Używamy techniczne pliki cookie i statystyki odwiedzin: Yandex Metrica i zanonimizowany dziennik odwiedzin Zorky. Nigdy nie sprzedajemy danych. Więcej o cookies i statystykach.
Zorky działa w trybie testowym — wszystko jest bezpłatne. Ta strona to tylko demo: nazwy firm, linki i osobiste zestawienie ofert otwierają się po rejestracji. Zarejestruj się →
← Wszystkie oferty
Analityk/Analityczka AML/CFT – projekt B2B do 2 miesięcy
Pokaż firmę i link
Bezpłatnie, po zalogowaniu.
Aplikuj
Prześlij CV — pracodawcy i rekruterzy z różnych krajów, którzy szukają takiego profilu, będą mogli napisać do Ciebie bezpośrednio.
Wyślij CV →Opis
Poszukujemy osób z doświadczeniem w obszarze AML/CFT do realizacji krótkoterminowego projektu dla sektora bankowego. Projekt realizowany jest w formule B2B , a przewidywany okres współpracy wynosi maksymalnie 2 miesiące . Zakres zadań analiza spraw dotyczących klientów o podwyższonym poziomie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, weryfikacja klientów pod kątem zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (PEP), weryfikacja klientów w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych, analiza transakcji związanych z krajami podwyższonego ryzyka, aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka AML/CFT, przetwarzanie i obsługa ankiet AML w systemach bankowych.
Czego oczekujemy? doświadczenia w obszarze AML/CFT , znajomości procesów związanych z oceną ryzyka AML, praktycznej znajomości obsługi i przetwarzania ankiet AML, dokładności, samodzielności i dobrej organizacji pracy. Oferujemy współpracę w modelu B2B , krótkoterminowy projekt – maksymalnie 2 miesiące , możliwość rozpoczęcia współpracy od zaraz , pracę przy projekcie realizowanym dla sektora bankowego, możliwość zaangażowania na poziomie Junior lub Senior ,
Firma i link do aplikacji — po zalogowaniu. Zaloguj się
Kontakty pracodawcy (e-mail/telefon/Telegram) są ukryte w publicznym podglądzie. Wyślij CV — a pracodawcy będą mogli napisać do Ciebie sami.
Pilne pytanie? Napisz @termdocs