Analityk/Analityczka AML/CFT – projekt B2B do 2 miesięcy

Стек

Бесплатно, после входа в кабинет.

Откликнуться

Загрузите резюме — работодатели и рекрутеры из разных стран, которым нужен ваш профиль, смогут написать вам напрямую.

Описание

Poszukujemy osób z doświadczeniem w obszarze AML/CFT do realizacji krótkoterminowego projektu dla sektora bankowego. Projekt realizowany jest w formule B2B , a przewidywany okres współpracy wynosi maksymalnie 2 miesiące . Zakres zadań analiza spraw dotyczących klientów o podwyższonym poziomie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, weryfikacja klientów pod kątem zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (PEP), weryfikacja klientów w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych, analiza transakcji związanych z krajami podwyższonego ryzyka, aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka AML/CFT, przetwarzanie i obsługa ankiet AML w systemach bankowych. Czego oczekujemy? doświadczenia w obszarze AML/CFT , znajomości procesów związanych z oceną ryzyka AML, praktycznej znajomości obsługi i przetwarzania ankiet AML, dokładności, samodzielności i dobrej organizacji pracy. Oferujemy współpracę w modelu B2B , krótkoterminowy projekt – maksymalnie 2 miesiące , możliwość rozpoczęcia współpracy od zaraz , pracę przy projekcie realizowanym dla sektora bankowego, możliwość zaangażowania na poziomie Junior lub Senior ,

Компания и ссылка на вакансию — после входа. Войти

Контакты работодателя (email/phone/telegram) скрыты из публичного превью. Отправьте резюме — и работодатели смогут написать вам сами.