Analityk KYC/AML

Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowego poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako Implementation Consultant-KYC Instructions and Procedures . Projekt dotyczy dostosowania procesów KYC do nowych wymogów regulacyjnych w obszarze AML/CTF oraz zaktualizowanych regulacji wewnętrznych. 💡 ZAKRES USŁUG: Przekładanie wymogów regulacyjnych na szczegółowe zmiany w procesach i procedurach KYC, w tym operacjonalizacja wymagań dotyczących PEP, scoringu ryzyka klienta, Adverse Media Screening oraz cykli przeglądów ODD.

Analizowanie nowych wymogów regulacyjnych AML/CTF i zaktualizowanych regulacji wewnętrznych oraz ocenianie ich wpływu na istniejące procesy, role i działania operacyjne. Współpraca z ekspertami procesowymi, kierownikami projektów i interesariuszami Group Financial Crime Prevention przy wdrażaniu zmian w procesach KYC. Przygotowywanie procedur, wytycznych i instrukcji roboczych dla zespołów operacyjnych.

Identyfikowanie luk procesowych, ryzyk wdrożeniowych i zależności między procesami. Projektowanie i aktualizowanie procesów KYC end-to-end. 🔍 WYMAGANE KOMPETENCJE: Praktyczne doświadczenie w projektowaniu, usprawnianiu lub wdrażaniu procesów i procedur KYC , w tym znajomość procesów KYC end-to-end .

Dobra znajomość zagadnień należytej staranności wobec klienta: CDD , EDD , PEP , Adverse Media Screening oraz oceny ryzyka klienta. Doświadczenie w przekładaniu wymogów regulacyjnych na procesy operacyjne i instrukcje robocze dla zespołów operac