Analista de Compliance PLD & Operaciones

Analista de Compliance PLD & Operaciones Área: Riesgos / Compliance & Operaciones Reporta a: Compliance Lead con soporte a Operations Manages Ubicación: Monterrey y Zona Metropolitana / Presencial Modalidad: 100% presencial (oficina) Sobre Mango En Mango estamos transformando la industria de la construcción en México a través de la tecnología. Somos una plataforma tecnológica mercantil (SaaS) que conecta y digitaliza la operación comercial B2B entre constructores y distribuidores de materiales, permitiendo dinámicas de compra flexibles y seguras bajo un modelo "Compra hoy, paga después". No somos un banco ni una financiera tradicional; somos el motor tecnológico que protege, agiliza y formaliza las transacciones comerciales del sector.

Nuestra misión es digitalizar y asegurar la operación comercial de la industria, eliminando la fricción financiera en las obras de todo el país. Objetivo del rol Como Analista de Compliance PLD & Operaciones , serás la pieza central para garantizar la habilitación operativa eficiente de distribuidores y la estricta vigilancia regulatoria en Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Ejecutarás el ciclo end-to-end desde la integración de expediente KYC y apertura de Centros de Costos (CDCs en STP), hasta el cálculo de umbrales, seguimiento de avisos al SAT, vigilancia diaria regulatoria y auditoría de expedientes Apoyarás en el mapeo de flujos operativos, realizando auditorías y spot checks de expedientes, gestionando incidencias bloqueantes y genera