AML Data & Regulatory Delivery Lead (K/M)

AML Data & Regulatory Delivery Lead (K/M) Zadania: Prowadzenie inicjatyw AMLR w obszarze Information Sharing, Data Sourcing/Reporting i Data Quality. Koordynacja współpracy między biznesem, Compliance, Legal, Technology i Data. Definiowanie wymagań dla Single Customer View i wymiany informacji między podmiotami.

Identyfikacja i priorytetyzacja danych dla Transaction Monitoring, KYC, Fraud i Sanctions. Koordynacja pozyskiwania danych oraz zapewnienie data lineage, traceability i dokumentacji. Analiza wymagań RTS, identyfikacja luk i definiowanie działań naprawczych.

Ocena krytyczności luk, przygotowywanie rozwiązań taktycznych oraz priorytetyzacja działań. Wymagania: Doświadczenie w obszarze AML / Financial Crime / Compliance. Doświadczenie w prowadzeniu złożonych inicjatyw data lub regulatory end-to-end.

Znajomość obszarów KYC, Transaction Monitoring, Fraud i/lub Sanctions. Dobra znajomość zagadnień data sourcing, data quality, data lineage i traceability. Doświadczenie w gap analysis, risk assessment i priorytetyzacji działań.

Umiejętność współpracy z biznesem, IT, Data, Legal i Compliance Nr ref: AO248583